При размене банкнот или замене поврежденных купюр на сумму до 40 тыс. руб. идентификация клиента-физлица не нужна

При размене банкнот или замене поврежденных купюр на сумму до 40 тыс. руб. идентификация клиента-физлица не нужна
blinow61 / Depositphotos.com

В ст. 7 Федерального Закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены поправки, цель которых – упростить взаимодействие физлиц с кредитными организациями при размене банкнот и монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала, а также при замене поврежденных банкнот или монет на неповрежденные (Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Уточнено, что если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. руб., то идентификация клиента-физлица не нужна (исключение – случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить в упрощенном порядке.

Закон вступил в силу 19 ноября 2021 года.

Источник: garant.ru

Добавить комментарий

*

3 × два =